Maliye Bakanlığı, finans kesimine yönelik denetimler sırasında kağıt üzerinde şirket sahibi ya da ortağı görünen çaycı, odacı ve şoför gibi ''Sözde patronları'' da ortaya çıkaracak.



A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, finans sektörüne dönük
vergi denetimlerinde, 3 büyük ilde hesaplarında büyük paralar dönen
kişi ve kuruluşların incelenmesine de başlandı.

Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleri, Haziran-Ağustos
döneminde gerçekleştirilen Anadolu turnelerinde daha çok yerel
incelemelerde bulundu. Turnelerde, belirlenen sektörlerde faaliyet
gösteren kişi ve kuruluşların yanı sıra finans listelerinde ismi
yeralan kişi ve kuruluşların durumlarına da bakıldı.

Turnelerin bitmesinin ardından Hesap Uzmanları, geçtiğimiz
günlerde, finans listelerinde yeralan gerçek ve tüzel kişilerin çok
büyük bölümünün bulunduğu Ankara, İstanbul ve İzmir'de de belirlenen
isimler nezdinde incelemelere başladı.

Gelirler Kontrlörleri de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tespit
ettiği yerlerdeki kişi ve kuruluşları büyüteç altına almak için
harekete geçti.

Finans kesimine yönelik denetimler için önümüzdeki günlerde hesap
uzmanı, müfettiş ya da gelirler kontrolörlerinin başkanlığında vergi
denetmenlerinden oluşan özel ekipler kurulmasının düşünüldüğü de
belirtildi.

-KATRİLYONLUK İŞLEMLER VAR-

Maliye Bakanlığı, finans kesimine dönük vergi denetiminde 500
milyar liranın üzerindeki çek, havale ve EFT işlemlerini baz aldı.

Önce bankalardan bu tutarın üzerinde çek, havale ve EFT işlemi
bulunan kişi ve kuruluşlara ilişkin listeler istendi.

Gelen listelerde 2003 yılında 96 bin gerçek, 68 bin tüzel kişinin,
2004 yılında ise 150 bin gerçek, 86 bin tüzel kişinin 500 milyar
liranın üzerinde çek, havale ve EFT işlemi bulunduğu bildirildi.

Değerlendirmeler sırasında bunların bir kısmının kamu
kuruluşlarına ait olduğu görülürken, tek bir mükellefe ait 1.3
katrilyon lirayı bulan işlemler olduğu da anlaşıldı. Bunlarda da bir
hata olup olmadığı konusunda bankalardan ek bilgi istenmesi kararı
alındı.

Bu çalışmalar sürerken hesap uzmanları, risk analizleri sonucunda
listedeki trilyonluk işleme sahip olan 6 bin 398 mükellefi ayırdı ve
bunların incelemeye alınması için harekete geçti. Bu kişilere ait
hesap sayısı 18 bin, bu hesaplardaki işlem hacmi de 100 milyar YTL
olarak hesaplandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da, 60 bin dolayında kişi ve kuruluş
belirlediği, bunların aşamalı olarak incelenmesi yönünde karar aldığı
öğrenildi.

-ASIL İNCELEME BAŞLIYOR-

Denetim birimi yetkilileri, Anadolu turnelerinin yeni bittiğine
dikkat çekerek, finans kesimine yönelik denetimlerin asıl şimdi
başladığını belirttiler.

Finans kesimi listelerinde yeralan mükelleflerin çok önemli bir
kısmının İstanbul'da olduğuna dikkat çeken yetkililer, bunu Ankara ve
İzmir'in takip ettiğini vurguladılar.

3 büyük ildeki hesapların incelenmesine yeni başladığına işaret
eten bir üst düzey yetkili, şu değerlendirmede bulundu:

''Finans kesimine yönelik incelemeler asıl şimdi başlıyor. Elbette
bu incelemeler uzunca sayılacak bir süreci gerektirecektir. Biz,
kimsenin parasının, pulunun peşinde değiliz. Belli tutarın üzerinde
havale, çek ve EFT işlemi olanların durumuna bakacağız. Bunlar kimdir?
Mükellef midir, vergi ödüyor mu? Banka hesabına niye sürekli olarak
havale gelip gidiyor? Şirket ortağı olabilir. Bu havaleler, EFT'ler
mal hareketlerinden kaynaklanabilir. Ama bunlar defterlere yansımış
mı? Yansımışsa problem yok. Defterde yoksa o zaman açıktan satış
vardır.

Bu incelemelerde kağıt üzerinde patron görünen, şirket sahibi
gözüken, çaycı, odacı ve şoförler de ortaya çıkarılacak. Anadoludaki
turnelerde şimdiden bu tür kişilerin bir bölümüne ulaşıldı. Ama burada
özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki denetimler önemli.''